کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، گروهی از تبهکاران را که بیش از ۳۰ میلیون دلار از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) ،کلاهبرداری کردهاند را متهم اعلام کرد. طی یک بیانیه مطبوعاتی در تاریخ ۱۲ ژانویه، کمیسیون اوراق بهادار آمریکا، بواز مانور، شریک تجاری او و دو شرکت سی جی بلاک چین و شرکت منطقه ویژه اقتصادی بی سی تی را که مقررات ضد جعل و قوانین مربوط به ثبت اوراق بهادار فدرال را نقض کرده بودند؛ محکوم کرد. مانور شهروند دوتابعیتی کانادا و اسرائیل است. به ظاهر این نهاد ها بیش از ۳۰ میلیون دلار، با هدف راه اندازی فناوری آزمایشی ثبت تراکنشها در بلاک چین، در یک عرضه اولیه تقلبی بدست آوردهاند.
در کوشش برای توسعه ترمینال بلاک چین
شکایت بورس واوراق بهادار آمریکا حاکی از آن است که متهمین بین اگوست ۲۰۱۷ و سپتامبر ۲۰۱۸، داراییهای دیجیتالی را با هدف توسعه فناوریهایی برای صندوقهای پوشش ریسک تبلیغ وبه فروش رساندهاند. مانور خود را به نام شاون مکدونالد، کارمند شرکت همدست خود( ادیث پاردو) در نیوجرسی و یک شهروند اسرائیلی معرفی کرده که گفته میشود شرکت تحت اداره او بوده است. در آن زمان متهمین ادعا میکردند که ۲۰ فناوری آزمایشی برای ثبت تراکنشها در بلاک چین دارند. در حالی که در واقع آنها فقط یک نمونه اولیه برای چند صندوق ارسال کرده بودند که از آن استفاده نشده بود. جوزف جی سانسون، رئیس واحد سواستفاده از بازار اوراق بهادار، میگوید:« همانطور که در شکایت ما ذکر شده است؛ طرح گستاخانه مانور برای پنهان کردن هویت و سابقه جنایی وی، اطلاعاتی ضروری را از سرمایه گذاران پنهان میکرد و همین امر باعث شد که متهمین ۳۰ میلیون دلار از جیب سرمایه گزاران کلاهبرداری کنند.» الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا همچنین امروز، دفتر دادستان ایالت متحده در نیوجرسی طی حکمی موازی، اتهامات کیفری علیه مانور و پاردو را اعلام کرد. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال سودهای غیرقانونی به دست آمده به علاوه بهره آنها، جریمهها و معافیتهای مالیاتی بواز مانور و پاردو به عنوان مدیران شرکتهای عمومی و شرکای عرضه اولیه کوینهای آینده؛ است. طبق گزارشات قبلی کوین تلگراف، مانور در سال۲۰۱۲ به جرم ۱۰۶ میلیون دلار کلاهبرداری از یک صندوق پوششی که خودش در تورنتو تأسیس کرده بود؛ به ۴ سال زندان محکوم شده بود. طبق گزارشها این صندوق کانادایی ۸۰۰ میلیون دلار دارایی در بیشترین حالت از ۲۶۰۰۰ سرمایه گزار، داشته است. در ۱۴ ژانویه، کمیسیون اوراق بهادار آمریکا با هشدار از طرف بخش آموزش سرمایهگزاری و وکالت، از شهروندان خواست تا نسبت به عرضههای اولیه سکه محتاطانهتر عمل کنند.
منبع:
