صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس (Bitfinex)، ابزار اختصاصی نظارت بر بازار خود را برای مبارزه با سوءاستفاده از شرایط بازار به کار گرفت. این ابزار «شیمر» (Shimmer) نام دارد.
به گزارش کوینتلگراف و طبق بیانیه بیتفینکس، شیمر راهکاری برای شناسایی و نظارت بر رفتارهای مربوط به دستکاری بازار و معاملات مشکوک روی این صرافی است. بیتفینکس انتظار دارد که ادغام این ابزار با موتور معاملاتی این صرافی، بتواند سلامت و شفافیت بازار را بهبود بخشد.
از حالا، فعالیتهای مشکوک معاملاتی از طریق ایمیل به تیم بیتفینکس اطلاع داده میشود. این شامل تمام جفتارزها، معاملات آتی و مارجین این صرافی میشود. این شرکت امیدوار است که شیمر بتواند از فعالیتهایی نظیر تجارت شستشو (wash trading) و لایهبندی (layring – سفارشات مصنوعی برای دستکاری بازار) جلوگیری کند. پائولو آردونیو (Paolo Ardoino)، مدیر بخش فناوری بیتفینکس در این خصوص گفت:
برای فعالیت یک صرافی ارز دیجیتال پیشرو، قابلیتهای گسترده نظارت بر بازار و معاملات لازم است. […] بیتفینکس تصمیم گرفته است تا سیستم نظارتی بسیار پیشرفته خود را توسعه دهد. این کمک میکند تا اقدامات مربوط به دستکاری متوقف و رفتارهای مشکوک شناسایی شود.
آردوینو به کوینتلگراف توضیح داد که «شیمر تمام دادههای مربوط به سفارشات و معاملات را پردازش میکند و سعی دارد که الگوهای مربوط به لایهبندی، جعل (spoofing) و دیگر اقدامات دستکاری را پیدا کند.» او همچنین گفت با توجه به اینکه رباتهای معاملاتی تعداد زیادی معامله انجام میدهند، به منظور جلوگیری از تشخیص اشتباه آنها، سیستم «میتواند یاد بگیرد که نسبت به فعالیتهای کاربر، آستانه تشخیص خود را تغییر دهد.»
آردوینو اظهار داشت که بیتفینکس قصد دارد تا در آینده کد متنباز شیمر را منتشر کند اما تاریخی برای آن مشخص نکرد. همچنین، یکی از سخنگوهای بیتفینکس به کوینتلگراف توضیح داد که وقتی معامله غیرعادی شناسایی میشود، این شرکت بر اساس شدت فعالیت، ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهد.
با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال کمتر قانونگذاری شده است، مدتهاست که به علت آسیبپذیری بیشتر در مقابل دستکاری نسبت به رقبای سنتی خود، سرزنش میشود. به عنوان نمونه، در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸)، در تحقیقاتی اذعان شد که فقط یک سرمایهگذار دانهدرشت (نهنگ)، مسئول رشد تاریخی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ بوده است. با این حال، کمی بعد این نظریه از سوی دیگر منابع رد شد.
منبع:
